LEI kód és MiFID II: LEI nélkül nincs kereskedés
Mi az a MiFID II, és miért fontos az Ön vállalkozása számára? A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv, azaz a MiFID II egy uniós jogszabályi keret, amely az uniós piacokon történő pénzügyi eszközökkel való kereskedést szabályozza. 2018. január 3-án lépett hatályba, a közvetlenül alkalmazandó pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelettel (MiFIR) együtt. A MiFID II célja […]
LEI kód és pénzmosás elleni küzdelem
Mi az AML, és mit jelent ez az Ön vállalkozása számára? A pénzmosás elleni (AML) megfelelőség már nem csak a bankok és pénzügyi intézmények számára jelent gondot. Valójában az Európai Unió új szabályozási kerete jelentősen szigorítja a szabályokat, és sokkal szélesebb körű vállalkozásokra terjeszti ki a kötelezettségeket. Ennek eredményeként azoknak a vállalatoknak, amelyek zökkenőmentesen akarnak […]
LEI-kód és fizetési csalás
Miért jelent a fizetési csalás minden vállalkozás számára problémát Képzelje el, hogy a kötelezettségkezelő csapata e-mailt kap. Pontosan úgy néz ki, mint egy régóta együttműködő szállító üzenete: ugyanaz a logó, ugyanaz az aláírás, ugyanaz az ismerős hangnem. Az üzenet arról tájékoztat, hogy a szállító bankszámla-adatai megváltoztak, és kéri, hogy a következő kifizetést egy új számlára […]
LEI kód és EMIR
Az európai származékos piac szigorúan szabályozott. 2012 óta az európai piaci infrastruktúra-rendelet (EMIR) előírja, hogy a származékos ügyletekben részt vevő valamennyi félnek jelentenie kell tranzakcióit. Ennek a rendszernek az egyik alapvető követelménye az érvényes LEI kód. Ha vállalata származékos szerződéseket köt, legyen szó devizaswapokról, kamatswapokról, határidős ügyletekről vagy hasonló instrumentumokról, az EMIR Önre is vonatkozik, […]
Az LEI System a RapidLEI kiemelt partnerévé vált
Mi az a RapidLEI? A RapidLEI a világ legnagyobb GLEIF-akkreditált LEI-kibocsátója, amelyet az Ubisecure alapított 2018-ban. A RapidLEI több mint 150 joghatóságban rendelkezik akkreditációval világszerte, és globálisan szolgál ki bankokat, KYB-megoldásokat, bizalmi szolgáltatókat és fintech platformokat. Összesen több mint 450 000 ügyfél, köztük a BNP Paribas, a Tesla és a FedEx, kezeli LEI-kódjait a RapidLEI-n […]
LEI-kód és ISO 20022
A határokon átnyúló fizetések évtizedekkel ezelőtt létrehozott adatformátumokra támaszkodtak. A digitális pénzügy azóta a globális kereskedelem gerincévé vált, de az üzenetküldési szabványok nehezen tudtak lépést tartani. Ez 2025 novemberében megváltozott, amikor a SWIFT együttélési időszak véget ért, és az ISO 20022 lett a határokon átnyúló fizetési üzenetek egyedüli szabványa. Ez a változás több mint technikai […]
LEI-kód és MiCA: Amit a kriptoeszköz-szolgáltatóknak tudniuk kell
Az EU kriptoeszközökről szóló piacokról szóló rendelete, ismertebb nevén MiCA (2023/1114 EU rendelet), a világ első átfogó jogi keretrendszere a kriptoeszköz-piacok számára. Megváltoztatta a szabályokat mindenki számára, aki az európai kriptotérben tevékenykedik. Az egyik kevésbé tárgyalt követelménynek semmi köze a blokklánc-technológiához. Arról szól, hogyan igazolja egy vállalat a személyazonosságát. Itt lép be a képbe az […]
LEI-kód és KYB: Hogyan azonosíthatók megbízhatóan az üzleti partnerek
Mi az a KYB? A KYB, vagyis a Know Your Business (Ismerje meg üzleti partnerét) az üzleti partnerek, beszállítók és ügyfelek személyazonosságának, tulajdonosi struktúrájának és jogi státuszának ellenőrzési folyamata – mind az üzleti kapcsolat létrejötte előtt, mind annak fennállása alatt. A KYB a tágabb KYC (Know Your Customer – Ismerje meg ügyfelét) keretrendszer részeként fejlődött […]
Miért van szüksége a mesterséges intelligenciának megbízható üzleti identitásra?
Miért fontos az üzleti identitás az MI számára? A mesterséges intelligencia átalakítja, ahogyan a vállalatok feldolgozzák az adatokat, felmérik a kockázatokat és döntéseket hoznak. A pénzügyi intézmények MI-t használnak a csalások felderítésére, a hitelkockázat felmérésére és a partnerek azonosítására. Az iparágakban az automatizált rendszerek egyre inkább az MI-re támaszkodnak a beszállítók, partnerek és ügyfelek ellenőrzésére, […]